• Juez dictó prisión preventiva por presunto lavado de activos. El dinero estaba oculto en canastas navideñas
El Juez de Garantías Penales del cantón Durán, provincia del Guayas, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jefferson Leonel S. Q. y Oriana Yolanda E. T.
Fiscalía procesa a Jefferson Leonel S. Q. y Oriana Yolanda E. T. por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Fueron aprehendidos durante un operativo llevado a cabo por el Bloque de Seguridad y la Policía Nacional, en el sector de la ciudadela El Recreo. Tras la revisión del vehículo en el que se transportaban, se hallaron 145.900 dólares en billetes de 10 y 20 dólares.
“En el sector Recreo, Quinta Etapa del cantón Durán, Fuerzas Armadas (FF.AA.) lograron la aprehensión de dos ciudadanos tras registrarse un vehículo que transportaba 145,000.00 dólares americanos ocultos en canastas navideñas, sin una justificación legal”, señala el reporte de las FF.AA.
Los implicados indicaron ser comerciantes, pero no pudieron justificar con documentos el origen ni el destino del dinero encontrado. Además, se incautaron dos celulares, documentación personal y la camioneta en la que viajaban.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, los cuales sugieren una presunta participación de los ahora procesados en el delito investigado. Entre los elementos expuestos se incluyeron el parte informativo sobre el monto del dinero incautado, el parte de aprehensión y los indicios levantados durante el operativo. La instrucción fiscal durará treinta días.
⚖️ 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 317, inciso primero, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos con una pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años.