En una operación conjunta, la Policía Nacional y la Fiscalía con la participación de 20 fiscales realizaron 36 allanamientos simultáneos en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Orellana, El Oro y Azuay, como parte de una investigación por presunto lavado de activos.
La Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó la madrugada de este martes 12 de julio de 2022, el operativo policial denominado “Rescate Ecuador Gran Impacto 12”.
Durante esta intervención se detuvo a seis personas Cristian J., Natalia G., Vicente S., Christian R., Iván G., y Gabriela A., en el allanamiento de un total de 36 inmuebles de las 15 compañías investigadas por el delito de lavado de activos en diferentes zonas del país, con mayor incidencia en Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Quito, Francisco de Orellana, El Oro y Azuay.
Personal del eje investigativo determinó la captación ilegal de dinero a través de «Pipmasters Cía. Ltda.» y su representante Cristian J., quien habría ingresado grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional, aparentando una ilegalidad a través de actividades económicas y de la creación de varias empresas, con movimientos financieros injustificados por un valor aproximado de $41 millones de dólares. De esta manera este grupo delictivo, incrementó sustancialmente su patrimonio mediante la adquisición de varios bienes muebles e inmuebles, entre estos vehículos y casas de alta gama y plusvalía, por un valor aproximado de $2´500.000,00 dólares, durante el año 2019 al 2022.
Las evidencias son, documentos (certificados de inversiones, recibieras, contratos de servicio de herramienta financiera, estados de cuenta de instituciones financieras, registros de personas naturales, etc.), 20 computadoras, $22,458 dólares americanos, tarjetas de crédito, 9 dispositivos de almacenamientos, 26 terminales móviles, 4 tabletas, 5 DVR y 2 armas traumáticas. (I)